香港公司:CI、BR、NNC1/NAR1、M&A、其他最新變更文件(如適用)
澳門公司:最近1個月簽發的商業登記證、M1表格、M&A
新加坡公司:公司注冊證明書、最新的注冊紙Bizfile、M&A
各島國公司:CI、最近6個月內簽發的COI及Good Standing、M&A、其他變更文件(如適用)
其他地區:公司注冊證明書、董事及股東證明文件、M&A、其他變更文件(如適用)
所有董事及所有股份在10%或以上股東及所有網銀管理人身份證/護照(公司資料上登記的證件必須提供),網銀管理人中至少需有一位是董事
歷史業務合同一份或業務說明文檔(主營業務、交易對手國家、預計年營業額)
KYC表格
股份在10%或以上、25%以下股東信息需填寫公司客戶補充表格
多層架構需提供持股在10%或以上的公司資料
金融機構需提供牌照文件、AML文件(常見如MSO/1-10號牌/放債人/TCSP),MSO要求定存100萬港幣1年
張小姐,顧問主管,擁有十五年的經驗,專業能力強,擅長為客戶提供公證認證、海牙認證等,海內外公司注冊,澳洲公司稅務以及其他稅務,CPA文件等服務。與客戶保持良好的關系,客戶滿意度高,秉承全力解決顧客的需求,顧客對她贊不絕口。
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