公司注冊證書
NNC1及其所有修訂(新成立的公司)
公司章程(組織)(包括對章程做的所有修訂)
商業(yè)登記條例
總經(jīng)理(或董事長)/財務(wù)負(fù)責(zé)人/各位有權(quán)簽字人/2名以上電話聯(lián)系人的護(hù)照或身份證
占公司資本金25%以上的實益受益人(個人)的護(hù)照或身份證
披露最終受益人的股權(quán)架構(gòu)圖(如現(xiàn)有資料不夠清晰)
國家外匯管理局頒發(fā)的特殊機(jī)構(gòu)賦碼
財務(wù)/審計報告
(交易對手和其他金融機(jī)構(gòu)提供的)資信證明 / 推薦信
同意開戶和簽字人授權(quán)的董事會決議書
(單位客戶) 開戶申請書
單位基本情況表
賬戶委托書及電子郵件指令賠償函
公司問卷調(diào)查和總經(jīng)理(或董事長)/財務(wù)負(fù)責(zé)人/各位有權(quán)簽字人/2名以上電話聯(lián)系人的個人問卷調(diào)查
公司自我證明
機(jī)構(gòu)稅收居民身份聲明書
印鑒卡
及時激活,并進(jìn)行存款
每月登陸1-2次網(wǎng)銀,近三個月內(nèi)進(jìn)行3-5次交易
保持賬戶資金滿足各銀行日均余額要求
避免不使用賬戶或長時間不發(fā)生業(yè)務(wù)往來
確保預(yù)留給銀行的通訊信息真實有效
若收到銀行發(fā)生的文件信息務(wù)必及時回復(fù)
避免與敏感、高危地區(qū)進(jìn)行交易
盡量采取對公匯款,減少個人交易
避免不合理的大筆資金進(jìn)出賬戶
境外公司合規(guī)運營,正常做賬報稅
妥善保管相關(guān)業(yè)務(wù)資料、賬冊,以備銀行不定期抽查
唐小姐,高級顧問,擅長為客戶提供全球海內(nèi)外公司注冊、海內(nèi)商標(biāo)專利注冊、審計、稅務(wù)及商業(yè)咨詢、香港公司秘書服務(wù),海外投資的個人所得稅咨詢等服務(wù)。具有高度的敬業(yè)精神和職業(yè)操守,嚴(yán)守工作紀(jì)律和保密原則。
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