原版護照 - 公司賬戶授權簽署人+董事+股東
原版的住家地址證明(中國身份證)
關聯國內公司營業執照
國內公司最近3個月營運證明:2至3家供應商、2至3家買家各一套「銷售合同/訂收據或增值稅發票+國際運單」(文件要對得上流水)
國內公司銀行賬戶最近3-6個月之流水明細
新加坡公司意向合同兩份
完善盡職調查表格KYC
身份證
港澳通行證/護照(都必須具有三個月以上有效期)
地址證明 (可以是信用卡賬單、水電煤(紙質/電子版都行))
KYC信息
及時激活,并進行存款
每月登陸1-2次網銀,近三個月內進行3-5次交易
保持賬戶資金滿足各銀行日均余額要求
避免不使用賬戶或長時間不發生業務往來
確保預留給銀行的通訊信息真實有效
若收到銀行發生的文件信息務必及時回復
避免與敏感、高危地區進行交易
盡量采取對公匯款,減少個人交易
避免不合理的大筆資金進出賬戶
境外公司合規運營,正常做賬報稅
妥善保管相關業務資料、賬冊,以備銀行不定期抽查
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