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馬來(lái)匯豐銀行開(kāi)戶公

馬來(lái)西亞匯豐銀行（HSBC Bank Malaysia），是馬來(lái)西亞最大的國(guó)內(nèi)銀行，主要關(guān)注于零售客戶、小型和中型企業(yè)。早在1884年，匯豐銀行已經(jīng)在馬開(kāi)展業(yè)務(wù)，1994年，經(jīng)過(guò)重整在馬業(yè)務(wù)，正式注冊(cè)為外資銀行。

開(kāi)戶形式

企業(yè)開(kāi)戶企業(yè)開(kāi)設(shè)境外銀行賬戶，其核心原因就在于企業(yè)可通過(guò)境外銀行實(shí)現(xiàn)自由調(diào)撥資金、不受外匯管制、資金利用最大化、比境內(nèi)外銀行同類存款利率優(yōu)惠、存取靈活，特別是大額款等優(yōu)勢(shì)。以及有效優(yōu)化稅務(wù)結(jié)構(gòu)的目的，給予海外業(yè)務(wù)拓展更大支持。

馬來(lái)匯豐銀行開(kāi)戶優(yōu)勢(shì)

無(wú)需赴馬，視頻見(jiàn)證開(kāi)戶
無(wú)需購(gòu)買(mǎi)理財(cái)、保險(xiǎn)產(chǎn)品
首存款要求低，轉(zhuǎn)款不限額度
可同時(shí)開(kāi)通多個(gè)幣種賬戶
進(jìn)出口、物流、船運(yùn)、電商、服務(wù)咨詢等行業(yè)均可接受開(kāi)戶
銀行客戶經(jīng)理可提供中/英文雙語(yǔ)服務(wù)

馬來(lái)匯豐銀行開(kāi)戶所需資料

企業(yè)開(kāi)戶所需資料
公司基本資料

董事股東護(hù)照掃描件地址證明；董事簡(jiǎn)歷

公司組織結(jié)構(gòu)圖

KYC 表格填寫(xiě)

董事手持護(hù)照錄制小視頻（本人 XXX 因業(yè)務(wù)發(fā)展自愿開(kāi)立馬來(lái)匯豐賬戶，并且承諾不從事違法生意，不涉及法律案件，不違法使用賬戶）

需要下戶 3 周內(nèi)能存款或收取客戶款項(xiàng)達(dá)50萬(wàn)美元；或前三周入款可達(dá) 10-20萬(wàn)美金。之后2個(gè)月內(nèi)，可以達(dá)到50萬(wàn)美金。（可以是多筆業(yè)務(wù)總金額滿足即可）

馬來(lái)匯豐銀行開(kāi)戶流程

第一步審核資料
第二步收單
第三步出具銀行文件
第四步簽字核證
第五步交付馬來(lái)銀行

馬來(lái)匯豐銀行其他開(kāi)戶需了解的

1. 董事賬戶管理人提供電子簽字：客戶預(yù)留郵箱號(hào)，銀行發(fā)網(wǎng)簽文件至此郵箱，董事提供電子簽名，直接回復(fù)銀行。

2. 客戶簽署完開(kāi)戶表格，寄出給我司（開(kāi)戶文件需要 CTC）轉(zhuǎn)寄馬來(lái)。

3. 等待下戶。如果沒(méi)有特殊說(shuō)明的，不需要支行見(jiàn)證，但銀行會(huì)偶爾抽查電話或微信直接聯(lián)系客戶，隨機(jī)方式。

境外賬戶維護(hù)指導(dǎo)

保持賬戶活躍
及時(shí)激活，并進(jìn)行存款

每月登陸1-2次網(wǎng)銀，近三個(gè)月內(nèi)進(jìn)行3-5次交易

保持賬戶資金滿足各銀行日均余額要求

避免不使用賬戶或長(zhǎng)時(shí)間不發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)
及時(shí)回復(fù)銀行信息
確保預(yù)留給銀行的通訊信息真實(shí)有效

若收到銀行發(fā)生的文件信息務(wù)必及時(shí)回復(fù)
確保交易安全性
避免與敏感、高危地區(qū)進(jìn)行交易

盡量采取對(duì)公匯款，減少個(gè)人交易

避免不合理的大筆資金進(jìn)出賬戶
合規(guī)運(yùn)營(yíng)依法維護(hù)
境外公司合規(guī)運(yùn)營(yíng)，正常做賬報(bào)稅

妥善保管相關(guān)業(yè)務(wù)資料、賬冊(cè)，以備銀行不定期抽查

馬來(lái)西亞銀行開(kāi)戶合作銀行

選擇我們開(kāi)戶的優(yōu)勢(shì)

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馬來(lái)匯豐銀行常見(jiàn)問(wèn)題

馬來(lái)匯豐銀行開(kāi)戶注意的哪些問(wèn)題？

1. 收款：不要接收政治不穩(wěn)定的國(guó)家或者地區(qū)、不要為無(wú)真實(shí)貿(mào)易往來(lái)的朋友代收賬款、不要接收受美國(guó)制裁的一些國(guó)家或者地區(qū)的款項(xiàng)、每一筆收款都要有對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)售合同。
2. 轉(zhuǎn)賬：不要轉(zhuǎn)入政治不穩(wěn)定的國(guó)家或者地區(qū)、不要一次性轉(zhuǎn)出所收到的款項(xiàng)（同一筆交易，大筆收款，大筆轉(zhuǎn)出）、不要跟有換匯可能的賬戶進(jìn)行入賬出賬、每一筆轉(zhuǎn)出都要有對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)售合同
3. 保持賬戶隨時(shí)有3-6萬(wàn)港幣余額，賬戶保持1個(gè)月有3-6次的交易記錄。
4. 每年及時(shí)提供更新的公司年審文件，審計(jì)報(bào)告給銀行。
5. 常備2-3套齊全的貿(mào)易合同單據(jù)以便銀行抽查（近6個(gè)月）。
6. 盡量避免公私賬目互轉(zhuǎn)。

馬來(lái)匯豐銀行開(kāi)戶要多久時(shí)間？

4-5周

馬來(lái)匯豐銀行賬戶開(kāi)戶后要怎么維護(hù)？

銀行賬戶不要快進(jìn)快出，正常貿(mào)易的進(jìn)出是 ok 的，頻繁的快進(jìn)快出直接銀行賬戶使用情況，造成關(guān)戶風(fēng)險(xiǎn)。

馬來(lái)西亞匯豐銀行維護(hù)注意事項(xiàng)有哪些？

1、賬戶保持活躍，避免長(zhǎng)期不使用；

2、銀行商業(yè)調(diào)查時(shí)，及時(shí)回復(fù)；

3、賬戶保持有存款，避免透支關(guān)戶；

4、不與敏感高危地區(qū)資金往來(lái)；

5、避免賬戶資金快進(jìn)快出,整進(jìn)整出。

有其他疑問(wèn)？聯(lián)系我們幫你解答

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