公司資料:香港注冊公司、公司注冊證、商業登記證、M&A 章程
股東架構圖:需披露所有持有10%或以上股權的股東直至最終持有人或上市公司,標題注名公司名及股東架構圖,每層公司需寫上注冊地,每層公司或持有人需寫上持有股權百分比,每層公司或持有人需寫上中文及英文全名,股東架構圖需一位董事簽署并寫上確認上述組織架構正確及最更新
個人身份證明(所有董事股東):身份證、護照(或者港澳通行證正反面拍照)、地址證明
及時激活,并進行存款
每月登陸1-2次網銀,近三個月內進行3-5次交易
保持賬戶資金滿足各銀行日均余額要求
避免不使用賬戶或長時間不發生業務往來
確保預留給銀行的通訊信息真實有效
若收到銀行發生的文件信息務必及時回復
避免與敏感、高危地區進行交易
盡量采取對公匯款,減少個人交易
避免不合理的大筆資金進出賬戶
境外公司合規運營,正常做賬報稅
妥善保管相關業務資料、賬冊,以備銀行不定期抽查
張小姐,顧問主管,擁有十五年的經驗,專業能力強,擅長為客戶提供公證認證、海牙認證等,海內外公司注冊,澳洲公司稅務以及其他稅務,CPA文件等服務。與客戶保持良好的關系,客戶滿意度高,秉承全力解決顧客的需求,顧客對她贊不絕口。
1.準備齊全文件,不同銀行要求資料有所差異,具體詳詢昶嘉捷。
2.準時赴約。
3.面簽,與銀行經理問答隨和自然,切忌表現出猶豫、隱瞞或夸夸其談。
6-8周
1.保持賬戶處于活躍狀態,保持賬戶有一定的存款;
2.不要給其他人代收款,杜絕和地下錢莊有任何的資金往來;
3.避免與受聯合國和美國制裁的國家和地區有任何的資金往來;
4.不要經常頻繁的有大額資金的整存整取或者轉賬;
5.積極配合銀行填寫每年的年檢和盡職調查表格;
6.實際核數出具審計報告,避免銀行抽查而無法提供;
7.如果可以,最好一年操作幾筆信用證,銀行非常喜歡做信用證的客戶。
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