公司資料
股東架構圖
個人身份證明(所有董事股東)
及時激活,并進行存款
每月登陸1-2次網銀,近三個月內進行3-5次交易
保持賬戶資金滿足各銀行日均余額要求
避免不使用賬戶或長時間不發生業務往來
確保預留給銀行的通訊信息真實有效
若收到銀行發生的文件信息務必及時回復
避免與敏感、高危地區進行交易
盡量采取對公匯款,減少個人交易
避免不合理的大筆資金進出賬戶
境外公司合規運營,正常做賬報稅
妥善保管相關業務資料、賬冊,以備銀行不定期抽查
張小姐,顧問主管,擁有十五年的經驗,專業能力強,擅長為客戶提供公證認證、海牙認證等,海內外公司注冊,澳洲公司稅務以及其他稅務,CPA文件等服務。與客戶保持良好的關系,客戶滿意度高,秉承全力解決顧客的需求,顧客對她贊不絕口。
1.資料不齊全
2.條件不符合銀行要求等
3.高危敏感國家往來——俄羅斯、伊朗、朝鮮、中東等國家
4.公司取名含敏感詞匯——如國際、集團、投資、股份等)
5.涉及特殊產品行業——如石油、黃金、電子煙等,或證券、保險、金融、房產等
6.面談未獲得銀行的信任——對業務不熟、答非所問、夸夸其談等
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