新加坡公司基本資料(BIZFILE, CERT, M&A)
所有董事/股東基本資料(護照和身份證正反面掃描件+英文簡歷(需包含最高學(xué)歷,工作經(jīng)驗,聯(lián)絡(luò)方式)+名片(如有)
國內(nèi)關(guān)聯(lián)公司需成立兩年以上,簽字授權(quán)董事最好30歲以上(資料:營業(yè)執(zhí)照,章程,網(wǎng)站或公眾號,合同發(fā)票提單確保三證合一。 銷售和采購各兩份),業(yè)務(wù)證明盡量與新加坡或東南亞有關(guān)。不然銀行問為什么要在新加坡開賬戶
國內(nèi)公司的近三至六個月的公司流水(流水需體現(xiàn)上述所提供的業(yè)務(wù)證明)
填寫銀行開戶問卷表 KYC FORM (英文填寫)
及時激活,并進行存款
每月登陸1-2次網(wǎng)銀,近三個月內(nèi)進行3-5次交易
保持賬戶資金滿足各銀行日均余額要求
避免不使用賬戶或長時間不發(fā)生業(yè)務(wù)往來
確保預(yù)留給銀行的通訊信息真實有效
若收到銀行發(fā)生的文件信息務(wù)必及時回復(fù)
避免與敏感、高危地區(qū)進行交易
盡量采取對公匯款,減少個人交易
避免不合理的大筆資金進出賬戶
境外公司合規(guī)運營,正常做賬報稅
妥善保管相關(guān)業(yè)務(wù)資料、賬冊,以備銀行不定期抽查
唐小姐,高級顧問,擅長為客戶提供全球海內(nèi)外公司注冊、海內(nèi)商標(biāo)專利注冊、審計、稅務(wù)及商業(yè)咨詢、香港公司秘書服務(wù),海外投資的個人所得稅咨詢等服務(wù)。具有高度的敬業(yè)精神和職業(yè)操守,嚴守工作紀律和保密原則。
每家銀行的開戶要求都有所不同。但是,幾乎所有銀行都要求銀行戶口的授權(quán)簽署人親自到新加坡辦理開戶手續(xù)。不過,因為我們和某些銀行有長期合作關(guān)系,我們可以在您無需親自到新加坡的情況下,協(xié)助您于新加坡或香港開設(shè)銀行賬戶。
1.新加坡銀行賬戶保持的活躍狀態(tài),有一定的存款;
2.不與他人做代收款,杜絕和非法渠道有任何的資金來往;
3.避免與民國國家有業(yè)務(wù)往來,例如剛果、伊拉克、伊朗等戰(zhàn)亂國家;
4.避免頻繁的有大額資金整存整取或轉(zhuǎn)賬;
5.積極配合銀行填寫每年年檢和盡職調(diào)查表格;
6.如有實際收入,建議出具審計報告,避免抽查到無法提供,賬戶凍結(jié)影響使用;
7.公司未按時年審,會被銀行清查,凍結(jié)賬戶,不及時年審會被銷戶。
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